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香港5年逾800人被控洗黑钱 追讨犯罪收益超16亿港

更新时间:2019-01-13

  中新网1月9日电 据港媒综合报道,9日,香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示,在2013年至2017年期间,因为洗黑钱而被执法部分检控的人数有828人,被定罪的有620人,通过没收令追讨的犯罪得益金额超过16亿港元。

  刘怡翔在破法会大会回应议员质询时指,联合财产情报组在同期接获超过28万份可疑交易报告,其中约44000份转交其余执法局部或监管机构跟进,其余则不足够资料作进一步跟进。

  他表现,执法部门一贯致力于培训各级刑事侦缉人员,将会连续增强有关洗钱及恐怖分子资金筹集的危险评估,通过交换财产情报跟跨机构合作,加强考核及检控,亦会加强与海外相关机构配合。

  刘怡翔又指,诚然目前不波及虚构货币的洗黑钱,或胆怯分子筹集资金活动数字,但港府已留意到20国集团研究加强虚构货泉交易透明度及监管,香港会踊跃跟进国际最新做法。

  从前一年,特区政府以有关危险评估为基础,推行了一系列的改进措施,包括勘误法律和监管架构、加强采取以风险为本的防范跟监管办法、进一步限度和没收犯法得益,以及加强国际配合。